大兴安岭渤海银行宁波分行被罚62万元：违反账户管理规定等

科技新闻2025年06月10日 20:20 1389admin

大兴安岭　　6月10日金融一线消息，据中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示，渤海银行股份有限公司宁波分行因违反账户管理规定、违反反假货币业务管理规定、未按规定履行客户身(👙)份识别义务、未按规定报送可疑交易报告，被警告，并处罚款62万元。

大兴安岭　　(👂)同时，鹿某（时任渤海银行股份有限公司宁波分行个人金融与财富管理部、消费金融与信用卡部、网络金融部（合署）总经理）对渤海银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，被处罚款1万元。

大兴安岭　　虞某燕（时任渤海银行股份有限公司宁波分行内控(👓)合规部总(💑)经理）对渤海银行(🛍)股份有限公司未按规定报送可疑交易报告的行为负有责(📥)任，被处罚款1万元。

渤海银行宁波分行被罚62万元：违反账户管理规定等

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